NEREDE BU KUMAŞLAR?

“UNUTMADIM UNUTTURMAYACAĞIM”

İŞTE O İDDİANAMEDEKİ ÖZEL BÖLÜM

TAX FREE'Yİ HATIRLADINIZ MI?

Operasyonu Unuttu Sanmayın! Aksine bu iddianameyi parmaklarım yazı yazdığı sürece, hani derler ya sefer tası gibi ısıtıp ısıtıp köşemde gündeme getireceğim. Şu Almanları bile şaşırtan, dönemin Büyükçekmece Kaçakçılık Savcısı Sayın Mustafa Kemal Gül ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekiplerinin ortaya çıkardığı milyonlarca liralık hayali ihracat olayından söz ediyorum.

Biliyorum ki ben bu dosyayı yazdıkça birilerinin kalbi yerinden çıkacakmış gibi atıyor, devletin ona sunduğu makam odasında ‘Eyvah! Yine yazmış bu adam!’ diyerek dört döndüğünü sanki canlı yayında izler gibi oluyorum. ‘Hey adam bu işten zevk mi alıyorsun?’derseniz de EVET! bu benim işimse böylesi bir vurgun iddiasını böylesi suçlamaları yazmaktan kamu görevi yapan ben müthiş zevk alıyorum. Çünkü işimi layıkıyla yapmanın hazını yaşıyorum.

Teknik Ve Fiziki Takip Önemli Delil

100 MİLYONLUK(100 trilyonluk) dâhilde işleme kapsamında yapılan hayali ihracatın iddianamesi, köşemden ve basından da takip ettiğiniz gibi Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Peki! Kabul edilen bu iddianamenin içerisinde neler var? Özellikle de iddianamenin kabul edilmesinde savcılık ve mahkemenin elinde ne gibi deliller var? İsterseniz bu yazımda onları irdeleyelim biraz.

İddianamenin tamamını okumuş biri olarak bence önemli delillerden biri polisin gecesini gündüzüne katarak yaptığı fiziki ve teknik takip detayları çok önemli! Bu detaylar öyle titizlikle hazırlanmış ki, hem sese hem de video kayıtlara dayandırılmış!!

NEREDE BU KUMAŞLAR?

Yine iddianameyle ilgili olarak bugüne kadar göz ardı edilen ya da gözden kaçan bir bölüm var: Bu bölüm dâhilde işleme ile kumaşın yurt dışından getirilişi, antrepoya alınışı, hangi firmalar tarafından getirildiği ve ithal edildiği, yine bu kumaşların başta Osmanbey, Nişantaşı’nda hangi firmalara gönderildiği çok önemli. Elimdeki bilgi ve belgelerin ışığında bu konuyu da köşemde işlemek istiyorum. Kendi kafamdan senaryolar yazarak değil tabiî ki. Devletin savcısının, polisinin belgelerine dayanarak yazacağım size bunları.. Noktasına virgülüne dokunmayacağım ki, yine birilerini dört duvar arasında dolaştırıp durayım. Buyurun sevgili okurlarım işte o iddianamenin ayrıntıları..

İDDİANAMEDEN;

A-DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN İHLALİKAPSAMINDA İŞLENEN EYLEMLER - YÖNTEM

Barbaros Hayrettin AKSOY isimli şahsın yapılan teknik ve fiziki takibinde kendisinin başlıca SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTÜN LİDERLİĞİNİ YAPTIĞI, aynı zamanda iki ayrı grubun da liderliğini yapan Ferruh İLVAN isimli şahıs ve Ahmet HASKÖYLÜ isimli şahıslarla yardımlaştığı ve bu şahıslara komisyon verdiği anlaşılmıştır. Şahsın yürütmüşolduğu faaliyetler incelendiğinde; Dahilde İşleme Rejimi kapsamında anti-damping olarak adlandırılan yerli tekstilciyi koruma amacıyla Çin menşeli kumaşalara konulmuş vergiden arındırılmış kumaşları Ahmet HASKÖYLÜ ve FerruhİLVAN isimli şahısların temin ettiği firmalar aracılığıyla yurda sokyuğu, bunları yaparken bu firmaların sadece ithalat kapasitelerini kullandığı FerruhİLVAN’a özellikle bu konuda sık sık başvurduğu ve kendisinden yardım alarak para verdiği anlaşılmıştır. FerruhİLVAN isimli şahsın kontrolünde ve hem kendisinin hem Barbaros’un hem de Cemşid SABRİ, Naim LATİFİ isimli şahısların kullanımında olan dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi firmaların bir kısmınıngümrüğe ibraz edilen teminat mektuplarının da sahte olduğu hem Barbaros Hayrettin AKSOY hem de Ferruh İLVAN isimli şahsısların görüşmerinde açık ve net olarak yer almıştır. Şahsın yurda soktuğu kumaşları henüz gümrükleme safhasında iken iken özellikle Osmanbey olmak üzere tekstil piyasasında sattığı ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kurulan firmalar aracılığıyla yurda sokulan kumaşları Gümrükten direkt olarak İstanbul ili ağırlıkta olmak üzere kumaşları satın alan şahısların depolarına gönderdiği, kumaşların henüz gümrüklü sahadan çıkmadan piyasada satıldığı teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde anlaşılmıştır. Ayrıcaşahsın dahilde işleme rejimi kapsamında getirmiş olduğu kumaşların ihracatınıyaptığına dair herhangi bir görüşmeye soruşturmada devam eden teknik ve fiziki takip süresince rastlanılmamıştır. Ayrıca gelen kumaşların gümrükleme ve evrak işlerini takip eden B. Hayrettin AKSOY isimli şahsın sekreterliğini yapan Pınar BALCI isimli şahsın kendisini resmi makamlara telefonda, dahilde işleme rejimini kullanılan firma çalışanı olarak farklı isimlerle tanıttığı tespit edilmiştir. Bu görüşmelere örnek olarak;

- 24.10.2011 tarihinde saat 10:08 sıralarında Nihal (MARPORT LİMAN İŞLETMELERİSAN. TİC. VE A.Ş.) isimlişahıs ile yapmış olduğu görüşmede kendisiniAspiva Tekstilden Mine,

- 25.10.2011 tarihinde saat 14:12 sıralarında Kadir (Vatan Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. ) isimli şahıs ile yapmış olduğu görüşmede kendisini Faruk Beyin yanından NALAN

- 26.10.2011 günü saat 11:48 sıralarında X Şahıs (Arkas FirmasıÇalışanı ) ile yapmış olduğu görüşmede “MRN Tekstilden biri,

- 26.10.2011 günü saat 13:55 sıralarında Fatma (Bertan Lojistik Çalışanı) isimli şahıs ile yapmış olduğu görüşmede kendisini Nefer Tekstil biri

- 26.10.2011 günü saat 14:35 sıralarında Nizamettin (Alternatif Danışmanlık Çalışanı) isimli şahıs ile yapmış olduğu görüşmede kendisini Faruk beyin yanından Mine

- 27.10.2011 günü saat 16:58 sıralarında Ahmet (Vatan Gümrükleme Çalışanı) isimli şahıs ile yapmış olduğu görüşmede Nalan

- 31.10.2011 günü saat 15:30 sıralarında Ahmet (Vatan Gümrükleme Çalışanı) isimli şahıs ile yapmış olduğu görüşmede Nalan

- 03.11.2011 günü saat 09:34 sıralarında Ahmet (Vatan Gümrükleme Çalışanı) isimli şahıs ile yapmış olduğu görüşmede Nalan

- 11.11.2011 günü saat 13:52 sıralarında Ahmet (Vatan Gümrükleme Çalışanı) isimli şahıs ile yapmış olduğu görüşmede Nalan

- 15.11.2011 günü saat 11:57 sıralarında Yasemin isimli şahıs ile yapmış olduğu görüşmede Mine

- 17.11.2011 günü saat 14:06 sıralarında İlker isimli şahıs ile yapmış olduğu görüşmede BİFA TEKSTİLden MİNE

- 01.12.2011 günü saat 11:09 sıralarında Ercan isimli şahıs ile yapmış olduğu görüşmede Mrn mümessili

- 06.12.2011 günü saat 14:52 sıralarında İlker isimli şahıs ile yapmış olduğu görüşmede BifatekstildenMine

- 15.02.2012 günü saat 14.32 sıralarında BİR EV TEKSTİLden Pınar BALCI

- 20.02.2012 günü saat 10.15 sıralarında Emin BİLGİÇ (Türkiye Finans Katılım Bankası-Bahçelievler) olduğu değerlendirilen şahısile yapmış olduğu görüşmeden önce telefonu açan X Şahsa AYHAN KONFEKSİYONDANMİNE

Olarak tanıttığı ayrıca, 18.11.2011 günü saat 14:50 sıralarında Ahmet (Vatan Gümrükleme Çalışanı) isimlişahıs ile yapmış olduğu görüşmede “Nalan” olarak tanıttığı ancak telefonda beklerken“ŞU NALAN İSMİNDEN Bİ ÇIKAMADIM Bİ TÜRLÜ YA KEŞKE İLK BAŞTA MİNE DESEYDİK HERKES MİNE BİLİYOR Bİ BUNLAR NALAN BİLİYOR” dediği

- Barbaros Hayrettin AKSOY’un 20.01.2012 tarihinde saat 13.56 sıralarında Ümit isimli şahsa Pınar BALCI için “Minevar orda” dediği Ümit’in “MİNE Mİ PINAR MI”dediği Barbaros’un “FARKETMİYOR İKİSİDE AYNI”, “NALAN'LA GÖRÜŞ SEN” dediği tespit edilmiştir.

Ayrıca Ahmet UYĞUR’un örgüte üye olduğu ve sürekli olarak gümrük sahasında Barbaros H. AKSOY’un talimatları ve Pınar BALCI’nın yönlendirmesi ile hareket ettiği anlaşılmıştır.

Ömer UĞURLUEL’in ve yetkilisi olduğu Merkan Gümrükleme isimli firmanın da Barbaros Hayrettin AKSOY’un faaliyetlerini takip ettiği, yaşanan sıkıntılarla ilgili gümrük yetkililerine para verdiği teknik takip çalışmalarında anlaşılmıştır.

Naim LATİFİ isimli şahsın da Çinden Almanyaya gidecek kumaşların siparişini verdiği, bunun için Çin’e gittiği, ortağı Cemşid SABRİ ve Sekreteri Öznur SATILMIŞ isimli şahıslar aracılığıyla menşei saptırılmış veya Dahilde İşleme Belgesi sahte kapasite üzerine alınmış firmalarla çekilen kumaşları Barbaros Hayrettin AKSOY’dan aldığı ve piyasaya sattığı tespit edilmiştir.

İŞTE O TAPELER

ÖRGÜT FAALİYETLERİ KAPSAMINDA İŞLENEN B KODLU EYLEMLER

EYLEM-1 B-1 (13-14.08.2011)

Barbaros Hayrettin AKSOY isimli şahsın 12.08.2011 ve 13.08.2011 tarihli görüşmelerinden şahsın hangi firma ile yurda soktuğu tespit edilemeyen kumaşları Kardemir Antrepodan çektiği ve tekstil piyasasına sattığı anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili şahsın 12.08.2011 tarihinde saat 17:48 sıralarındaYavuz ÇİFTÇİ isimli şahısla yapmış olduğu görüşmede“Abi şu Ali Kulluğu Kardemir antrepoya gönder”, “Ooşeyden”, “Ordangitsin seçilecek ya” dediği Yavuz’un da “Tamam abi gönderiyorum” dediği Barbaros’un “…Pir olanlar onun tamam mı abi” “He he Kardemir antrepo”, “Pir Pir Pir Pir Spröbürünün Pir senindir” dediği tespit edilmiştir.

Sonrasında saat 18:20 sıralarında Barbaros Hayrettin AKSOY’un Bayram Ali KULLUK isimli şahısla yapmış olduğu görüşmede Bayram Ali’nin “Abi ben şeydeyim Osmanbey`deyim Mehmet`leberaberim de”, “Ee o astarların yarısı bi yere yarısı bi yereya” dediği sonrasında görüşmeye MEHMET İSİMLİ ŞAHIS DÂHİLolduğuBarbaros’un “SPR mi dediği pir mi dediği onu”dediği Mehmet’in “Eee büyük olan büyüknumarası beş metre numune olan büyük ... olan” dediği sonrasında özetle Barbaros’un kumaşları yüklettiği ve sonraki sabah Mehmet isimli şahıstan Zafer isimlişahsın kumaşları almasını istediği anlaşılmaktadır. Aynı gün 20.10 sıralarında da Pınar BALCI’nın Barbaros’u arayarak “Abi şimdi adam aradı malı yüklemişler tek tek bakmışlar spr yokmuş hepsi hepsi pir çıktı diyor” şeklinde bilgi verdiği tespit edilmiştir.

Sonraki gün13.08.2011 tarihinde saat 11:07 sıralarında Bayram Ali KULLUK isimli şahısla yapmış olduğu görüşmede özetle Barbaros’un “Bu kelleri nereye gönderecez abi ya” diye sorduğu Bayram Ali’nin “Abiıı Yavuz la öğlen de kaldır beni 12 gibi”, “Bizim aynı yerimizeşu an kullandığımız yer varya” dediği sonrasında kumaşların yüklemesi ve indirilecek yer hakkında konuştukları;

Aynı gün saat 14:33 sıralarında Mehmet isimli şahısla yapmış olduğu görüşmede Barbaros’un “Bu pazartesi günü gidecek ya arkadaş”, “O giderken alacağı şey varya evrak”, “ONU DOLDURACAĞIZ DA NE KADAR ŞEY YAPIYIM YOKSA ONU BOŞ VERİYİM ORDA ONLAR BİZESÖYLERLER ÖYLE MİDOLDURURUZ” şeklinde boşfatura vereceğini belirttiği Mehmet isimli şahsın da “Boş bırak yada onlar doldursun ...” dediği tespit edilmiştir. Sonrasında da Barbaros’un faturaları parça parça mı yoksa tamamınıyazması gerektiğini sorduğu Mehmet isimli şahsın da boş vermesini söylediği, kendisinin dolduracağını belirttiği anlaşılmıştır.

Aynı gün saat 14:36 sıralarında Mehmet isimli şahsın Barbaros’a “Yaz yazcaz dediği” dediği,

Aynı gün saat 15:22 sıralarında Sinan isimli şahısla yapmış olduğu görüşmede özetle Sinan Barbaros’un Emir isimli şahsı da kastederek “Ben sana söyledim onlar bilmiyo o herşeyikarıştırıyo ... neyi halledecem abi ... siz girdiniz birbirinize malıda ayırmaya gelmediniz” dediği Sinan’ın da “Şimdi Ali Ali`yle ben konuşuyo adamla konuştum mu tamam pazartesi Ali`yede numarasını verdik Ali pazartesi onu bi yere çeğırıyo”, “Orda hallediyo bırakıyo Ali Ali biliyoyani işini” dediği Barbaros’un “...Ali`nin”, “Yarısı Aliye gidiyo ya yarısı diğerlerine”dediği Sinan’ın da “O ALİ HALLEDİYO ONUİNDİRİRKEN BAKIYO SPR LERİ ŞEY FERHATIN ARABASINA VERİYO KENDİSİNİNKİNİ DE KENDİ DEPOSUNAKOYUYO ANLADIN MI ABİ”dediği tespit edilmiştir.

Barbaros Hayrettin AKSOY’un teknik takibinde getirdği kumaşları SPR ve PİR olarak ayrı ayrı Ferhat ve Ali (Bayram Ali Kulluk olduğu değerlendiriliyor) isimli şahıslara sattığı ve kumaşların Kardemir Antrepodan yüklendiği anlaşılmıştır.

HER ZAMAN YER ALACAK!

Görüyorsunuz değil mi değerli okurlarım. Bazıları devletin kasasını hortumlamak için neler yapıyor. Nasıl organize oluyor, ne cambazlıklar içerisinde.. Ben yazmıyorum bu tespitleri. Devletin savcısı-polisi ‘Dur’ demek için didinip duruyor. İddiaları araştırıyor, iddiaları belgelemeye çalışıyor. Eee! Bu insanlar böylesi çalışırken bizim bu iddianameyi unutmamız kocaman bir ayıp olmaz mı? Dediğim gibi sakın unuttu zannetmeyin! Parmaklarım yazabildiği müddetçe bu iddianame köşemde her zaman yer alacaktır.

‘Sağlıcakla kalın’ demeden önce önemli bir konuyu daha köşemize taşıyalım. Biliyorsunuz anlatmıştım sizlere.. Bazı gümrüklerde ‘TAXFREE’ diye hortumlamalar oluyor demiştim. Ne zaman demiştim taaaa Şubat ayının 18’inde. Haksız mı çıkmışım? Hayır! Hadi bunu da noktasına virgülüne dokunmadan çıkan haberlerle örneklendireyim size. Buyurun;

Antalya Gümrük Muhafaza ekipleri, tax free faturalarında usulsüzlük yapan bir firmaya baskın düzenleyerek sahte faturaları ele geçirdi!..

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce Tax-Free faturaları hakkında yürütülen araştırma kapsamında; Tiger Leder isimli Yeni Antalya Deri Ltd. Şti firmasının Kemer Vergi Dairesi’nde vergi iadesi/mahsup işlemine konu olmuş fakat Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü tax-free kayıt defterinde kaydı bulunmayan faturalarının olduğu öğrenildi. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından firmaya ait iş yerinde ve şubesinde yapılan arama sonucunda da, muhafaza altına alınmış olan faturaların incelenmesi neticesinde üzerinde sahte gümrük muayene memuru kaşesi ve gümrük resmi mührü olduğu düşünülen toplam 532 adet faturaya ilgili mahkeme kararı uyarınca el konularak polis kriminal laboratuarına gönderildi.

Alınan raporda, faturalar üzerinde bulunan kaşelerin sahte olarak oluşturulduğunun bildirilmesi üzerine firmalar hakkında geriye dönük yapılan araştırmalar neticesinde; Ş. Ertekin, S. Ertekin, H. Ertekin, H. Ertekin’in firma yetkilileri olduğu, firmanın faturalarına gümrük işlemleri için aracılık hizmeti veren DSD firmasının sorumlusunun A.Ş. Kerimoğlu olduğu, yine firmaya aracılık hizmeti veren NET turistik firması yetkilisinin S.Şentürk olduğu, firmanın faturalarının takibinin Mali Müşavir Ş. Örcü tarafından yapıldığı ve Gümrük Müdürlüğünde takibi yapılmış gibi gösterilip aslında hiç bir işlem görmeyen faturaların takibinin İ. Uysal tarafından yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bahse konu şahıslardan, NET aracı firma yetkilisi S.Şentürk, Kemer Cumhuriyet Savcısının yakalama kararına istinaden İstanbul’da 9 Ekim 2012 günü yakalanarak gözaltına alınıp, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne getirilmiştir. Adına tax free faturaları tanzim edilen Yeni Antalya firma yetkilileri Ş.Ertekin, S.Ertekin, H.Ertekin, H.Ertekin ile Mali Müşavir Ş.Örcü ve DSD aracı firma yetkilisi A.Ş.Kerimoğlu Antalya ve Kemer ilçesinde 10 Ekim 2012 günü yakalanarak gözaltına alınmış olup, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilerek soruşturma başlatılmıştır.”

Ahhhh, ahhh... Unutmadım, Unutturmayacağım. Yeni yazımda, yepyeni bir konuyla görüşmek üzere sağlıcakla kalın sevgili okurlarım…